名称变更2018版

办理业务流程及提交资料：

第一步：填写《企业名称变更核准意见书》提交。

第二步：拿到《企业预先核准通知书》后：

1、营业执照正副本（公章）

2、公司登记（备案）申请书

3、指定代表或者共同委托代理人授权委托书

4、“多证合一”信息采集表

5、非公有制企业党建工作情况统计表

6、承诺书

7、股东会决议

8、章程修正案

（表格可在工商网下载：http://www.xjaic.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=11741、另外“多证合一”信息采集表，非公有制企业党建工作情况统计表、承诺书三张表到窗口办理时填写。）

股东会决议参考范本（适用于2-50名股东有限公司）

             有限公司股东会决议

出席会议股东：        、        、        ……

列席会议新增股东：       （如没有新增股东，这项内容可删除）

    本次股东会于    年   月   日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

    公司股东会成员   人，出席本次会议的股东    人，代表公司股东    %表决权，所作出的决议经公司股东表决权    %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意                         。

二、同意                         。

   同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程）。

全体股东：（签名或盖章）       

新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）（股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章）

                      年   月   日（公司盖章）

注：决议内容参考

1、同意公司名称变更为：“                    ”。

2、同意公司经营范围变更为：“                 ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。

4、同意公司注册资本由人民币      万元变更为     万元。

5、同意（原股东） 将占公司注册资本   %的股权，共    万元转让给 （新股东） 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

变更后各股东的出资情况如下（注册资本、股东、股权变更写明此项）：

股东姓名（名称）：    ，认缴出资   万元人民币，在   年  月  日前缴足，出资方式： 货币 。

股东姓名（名称）：    ，认缴出资   万元人民币，在   年  月  日前缴足，出资方式： 货币 。

6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为          。

7、同意免去    的执行董事职务；同意选举   为执行董事。同意免去    的监事职务，选举   为监事。（设执行董事格式，产生方式依据本公司章程规定。）

同意免去   、   、   、   的公司董事职务；同意选举    、   、   、  为公司董事，同意免去    、   、   的公司监事职务；同意选举    、   、   为公司监事, 其中   为职工（代表）大会选举产生的职工代表监事事。（设董事会、监事会格式）

（红字部分为提示，请自行删除。）

一人有限公司股东决定参考范本

           有限责任公司股东决定

           有限公司股东于    年   月   日作出决定，决定内容符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，内容如下：

1、同意                       。

2、同意                       。

……

股东签名：（股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章）                

年   月   日 （公司盖章）

注：决议内容参考

1、同意公司名称变更为：“                     ”。

2、同意公司经营范围变更为：“                 ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。

4、同意公司注册资本由人民币      万元变更为     万元。

5、同意 （原股东） 将占公司注册资本   %的股权，共   万元转让给（新股东）。

公司变更后股东的出资情况如下：

股东姓名（名称）：     ，认缴出资   万元人民币，在   年   月  日前缴足，出资方式： 货币 。

6、同意免去    的执行董事职务；同意任命   执行董事。同意免去    的监事职务，任命   为监事。（ 设执行董事格式，产生方式依据本公司章程规定。）

同意免去   、   、   、   的公司董事职务；同意选举    、   、   、  为公司董事，同意免去    、   、   的公司监事职务；同意选举    、   、   为公司监事, 其中   为职工（代表）大会选举产生的职工代表监事。（设董事会、监事会格式）

（红字部分为提示，请自行删除。）

股份有限公司股东大会会议记录参考范本（适用于股份公司）

           股份公司股东大会会议记录

会议时间：

会议地点：

会议主持人：

出席会议股东：  XXX有限公司（股东代表：XXX）占公司注册资本XX% 、XXX占公司注册资本XX%、XXX占公司注册资本XX% ……

出席会议董事：  XXX 、XXX、XXX ……

公司股东会成员   人，出席本次会议的股东    人，代表公司股东    %表决权。

公司董事会成员   人，出席本次会议的董事    人，监事和高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。决议内容如下：

一、通过议案                         。

表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。

二、通过议案                         。

表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。

……

   同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程）。

会议主持人签字：

出席会议董事签字：

                                                                      年   月   日（公司盖章）

 有限公司公司章程修正案参考范本

公司章程修正案

根据  年  月  日股东会决议（或股东决定）内容，    有限公司决定修正公司章程，具体修正内容如下：

一、原公司章程第一章公司名称和住所

第二条公司住所：乌鲁木齐市XXXX路XX号XXXX层XX室

现修正为：

第一章公司名称和住所

第二条公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）XXXX路XX号XXXX层XX室

二、原公司章程第四章公司注册资本

第五条公司注册资本：50万元人民币，其中实收资本：50万元人民币。

现修正为：

第四章公司注册资本

第五条公司注册资本：公司注册资本：100万元人民币。

三、原公司章程第五章股东的姓名（或名称）、出资方式、出资额、出资时间

第六条股东的姓名（或名称）、出资方式、出资额、出资时间如下：

……

现修正为：

第五章股东的姓名（或名称）、出资方式、出资额、出资时间

第六条股东的姓名（或名称）、出资方式、出资额、出资时间如下：

……

法定代表人签字：

                  年   月   日 （公司盖章）

（请对照本公司原有章程对相应条款进行修正，也可重新制定公司章程。红字为提示信息，请自行删除。）